KYC-Prozess

Smart Invest 24 verfolgt eine strenge Nulltoleranzpolitik gegen betrügerische Aktivitäten, Identitätsdiebstahl und jegliche irreführende Praktiken. Um die Interessen unserer Kunden zu schützen und die Integrität unserer Plattform zu wahren, setzen wir strenge Know Your Customer (KYC)-Richtlinien um. KYC-Protokolle werden von Banken, Brokern und Finanzinstituten weit verbreitet als proaktive Maßnahme zur Verfolgung und Identifizierung verdächtiger Konten eingesetzt, die in illegale Aktivitäten wie Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwickelt sind. Durch die Einhaltung von KYC-Vorschriften gewährleisten wir eine sichere Handelsumgebung und minimieren das Risiko finanzieller Verluste im Zusammenhang mit nicht autorisierten Transaktionen.

Sicherheitsmaßnahmen

Smart Invest 24 prioritisiert die Sicherheit sensibler Daten, um deren Integrität und Vertraulichkeit zu gewährleisten. Ihre Kontoinformationen, Transaktionshistorie und Details werden als äußerst wertvolle Dokumente behandelt, die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen und Betrugskontrollen unterliegen. Zur Wahrung der Integrität unserer Plattform und zum Schutz elektronischer Transaktionen, einschließlich der Aktivierung der Einzahlungsmethode, benötigen wir bestimmte Daten von Ihnen. Diese Maßnahmen sind unerlässlich, um die robusten Schutzmethoden aufrechtzuerhalten, die für die Sicherheit Ihrer finanziellen Aktivitäten implementiert wurden.

Bei der Einzahlung von Geldern auf Ihr Smart Invest 24-Handelskonto sind bestimmte Dokumente zur Überprüfung erforderlich:

Bitte reichen Sie ein farbiges Bild der Vorder- und Rückseite Ihres gültigen Reisepasses ein, auf dem Ihr Foto und eine eventuelle Unterschrift deutlich zu erkennen sind. Falls kein Reisepass verfügbar ist, akzeptieren wir einen staatlichen Ausweis mit Foto. Stellen Sie sicher, dass der Ausweis in voller Farbe präsentiert wird, um eine einfache Überprüfung seiner Echtheit zu ermöglichen.

Zu KYC-Zwecken bitten wir um ein farbiges Foto der Vorderseite der Debit- oder Kreditkarte, die zur Finanzierung Ihres Smart Invest 24-Handelskontos verwendet wurde, wobei die ersten 6 und letzten 4 Zahlen angezeigt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass das Bild Ihre Unterschrift auf der Rückseite der Karte enthält. Um Ihre sensiblen Informationen zu schützen, können Sie die mittleren Zahlen und die CVV bei der Übermittlung des Fotos abdecken.

Um den KYC-Prozess abzuschließen und Ihr Smart Invest 24-Handelskonto zu autorisieren, bitten wir um einen Nachweis des Wohnsitzes. Bitte reichen Sie einfach eine Rechnung für Versorgungsleistungen, eine Rechnung für Kommunalsteuern oder einen Kontoauszug ein, der innerhalb der letzten 3 Monate datiert ist und denselben Namen wie Ihr Reisepass oder Ausweis aufweist. Bitte senden Sie Ihren Wohnsitznachweis (in Farbe) an [email protected].

Wann sollte ich diese Dokumente einreichen?

Für reibungslose Prozesse und Transaktionen bitten wir Sie, alle erforderlichen Dokumente umgehend einzureichen. Diese gewährleisten die Sicherheit der Bargeldtransaktionen Ihres Kontos. Während bestimmte Aktionen in Ihrem Smart Invest 24-Handelskonto im Voraus durchgeführt werden können, können wir Dokumente vor bestimmten Einzahlungen oder Trades anfordern. Das Versäumnis, erforderliche Dokumente vorzulegen, kann zur Stornierung ausstehender Auszahlungen führen, wobei eine Benachrichtigung über unser System gesendet wird.

Wie ist der Prozess zum Senden dieser Dokumente?

Bitte scannen Sie Ihre Dokumente oder nehmen Sie hochwertige digitale Fotos auf und speichern Sie sie als JPEGs. Senden Sie die Bilder an uns unter [email protected].

Wie kann ich die Sicherheit meiner Dokumente bei Ihnen gewährleisten?

Bei Smart Invest 24 priorisieren wir die Sicherheit von Dokumenten, indem wir erstklassige Verschlüsselungstechniken einsetzen und Dateien in segregierten Ordnern für jeden Kunden speichern. Seien Sie versichert, dass Ihre Informationen mit größter Vertraulichkeit und Respekt behandelt werden.

Entstehen mir Gebühren, wenn ich die KYC-Dokumente nicht bereitstelle?

Bei Smart Invest 24 erhalten Kundenkonten höchste Privatsphäre und Schutz, die von fleißigen Fachleuten überwacht werden, die die Kontoverifizierung priorisieren. KYC-Verfahren sind entscheidend für die sichere und genaue Abwicklung von Geldern an unsere Kunden zurück.

Die Ablehnung, den KYC-Prozess zu durchlaufen, wird als Missbrauch des Kontos und der Dienstleistungen betrachtet. Das Nichtbefolgen innerhalb bestimmter Zeitrahmen führt zu einer wöchentlichen Gebühr von 5%.

1. Nach der ersten Einzahlung müssen Dokumente innerhalb von 5 Geschäftstagen eingereicht werden, um die festgelegte Frist einzuhalten.
2. Für jede weitere Einzahlung ist innerhalb von 3 Geschäftstagen eine Einreichung einer Einzahlungserklärung (DOD) erforderlich.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, um sicherzustellen, dass Smart Invest 24 eine sicherere Handel